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9月11日金融一线音信，中国东谈主民银行宁波市分行行政处罚决定信息公示表袒露，宁波甬城农村买卖银行股份有限公司因以下8项坐法动作类型，受到告诫，并被罚金262.05万元。 1．违抗金融统计贬责规章； 2．违抗账户贬责规章； 3．违抗麇集安全贬责规章； 4．违抗国库科目开拓和使用规章； 5．违抗信用信息麇集、提供、查询及干系贬责规章； 6．未按照规章引申客户身份识别义务； 7．未按照规章报送可疑往复敷陈； 8．与身份不解的客户进行往复。 周某秉（时任宁波甬城农村买卖银行股份有限公司财务司帐部总司
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9月11日金融一线音信，中国东谈主民银行宁波市分行行政处罚决定信息公示表袒露，宁波甬城农村买卖银行股份有限公司因以下8项坐法动作类型，受到告诫，并被罚金262.05万元。
1．违抗金融统计贬责规章；
2．违抗账户贬责规章；
3．违抗麇集安全贬责规章；
4．违抗国库科目开拓和使用规章；
5．违抗信用信息麇集、提供、查询及干系贬责规章；
6．未按照规章引申客户身份识别义务；
7．未按照规章报送可疑往复敷陈；
8．与身份不解的客户进行往复。
周某秉（时任宁波甬城农村买卖银行股份有限公司财务司帐部总司理）对该行未按照规章引申客户身份识别义务；未按照规章报送可疑往复敷陈；与身份不解的客户进行往复负有包袱，被罚金6.2万元。
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序号 |
当事东谈主称呼 |
行政处罚 决定书文号 |
坐法动作类型 |
行政处罚骨子 |
作出行政处罚 决定机关称呼 |
作出行政处罚 决定日历 |
公示期限 |
备注 |
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1 |
宁波甬城农村买卖银行股份有限公司 |
甬银罚决字〔2025〕15号 |
1．违抗金融统计贬责规章； 2．违抗账户贬责规章； 3．违抗麇集安全贬责规章； 4．违抗国库科目开拓和使用规章； 5．违抗信用信息麇集、提供、查询及干系贬责规章； 6．未按照规章引申客户身份识别义务； 7．未按照规章报送可疑往复敷陈； 8．与身份不解的客户进行往复。 |
告诫，并处罚金262.05万元 |
中国东谈主民银行 宁波市分行 |
2025年9月9日 |
三年 |
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2 |
周某秉（时任宁波甬城农村买卖银行股份有限公司财务司帐部总司理） |
甬银罚决字〔2025〕16号 |
对宁波甬城农村买卖银行股份有限公司以下动作负有包袱： 1．未按照规章引申客户身份识别义务； 2．未按照规章报送可疑往复敷陈； 3．与身份不解的客户进行往复。 |
处罚金6.2万元 |
中国东谈主民银行 宁波市分行 |
2025年9月9日 |
三年 |
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